Heungkong Group — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018—048

深圳香江控股股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”） 于2018年6月4日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届 监事会第十六次会议的通知，会议于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召 开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下 议案：

审议并通过公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募 集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募 集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降 低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、 小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等有关规定。

公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过 人民币11 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至 相应募集资金专用账户。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一八年六月十二日

1