Heungkong Group — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-054

深圳香江控股股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017 年8 月11 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事 会第十三次会议的通知，会议于2017 年8 月25 日以现场与通讯相结合的方式召 开，公司9 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况如下：

一、审议并通过《2017 年半年度报告》全文及摘要。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于 < 公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 > 的议案》。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见本公司于2017 年8 月26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2017-056号《香江控股2017年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见本公司于2017 年8 月26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2017-057号《香江控股关于会计政策变更 的公告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日