Heungkong Group — Board/Management Information 2011

Jun 29, 2011

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-013

深圳香江控股股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司于2011 年6 月22 日以电子邮件和电话通知的方 式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2011 年6 月28 日以通讯 方式召开，公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

公司董事会近日接到财务总监董涛先生提出的辞职申请，董涛先生因个人原 因申请辞去财务总监职务，该辞职申请自2011 年6 月28 日起生效。辞职之后， 董涛先生不再担任公司任何职务。

本次会议经过审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》，决定聘任何振宇先生担任公司财务总监职务，任期从董 事会通过之日起到本届董事会届满日止。

本公司三位独立董事顾宝炎先生、魏明海先生及黄楷胤先生就本次聘任财务 总监事项发表独立意见如下：经认真审阅何振宇先生个人资料，未发现有《公司 法》第一百四十七条规定之情形以及其他不适合担任上市公司财务总监之情形； 本次聘请财务总监的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同时，经了 解何振宇先生的教育背景、工作经历等情况，认为何振宇先生能够胜任公司财务 总监的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任何振宇先生担任公司财 务总监职务。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇一一年六月二十八日

附：何振宇先生简历

何振宇先生，1978 年5 月出生，2002 年毕业于中山大学，获中山大学经济 地理学与城乡区域规划专业理学学士学位、中山大学会计学专业管理学士学位， 中国注册会计师。2002 年至2010 年先后任职于德勤华永会计师事务所广州、香 港、南京分所，从2007 年起分别担任德勤华永会计师事务所南京、广州分所审

计经理。2010 年4 月至2011 年5 月任职于香江集团有限公司，先后任财务总监 助理、财务副总监职务。2011 年6 月入职深圳香江控股股份有限公司。