Heungkong Group — Board/Management Information 2011

May 18, 2011

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-010

深圳香江控股股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司原证券事务代表朱兆龙先生因个人原因辞职，辞职后其不再担任公司任 何职务。公司董事会对朱兆龙先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！ 经公司研究决定，聘任舒剑刚先生为公司证券事务代表。 特此公告。

附：舒剑刚先生简历及联系方式

舒剑刚，1983年出生，毕业于武汉大学法学院，取得法学学士学位，2007 年取得法律职业资格证，2008年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书； 2007年8月至今任职于公司董事会办公室。未持有公司股份；与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公 司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系电话：020-34821006 传真：020-34821008 邮箱：shujiangang@hkhc.com.cn

通讯地址：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 邮编：511442

深圳香江控股股份有限公司

2011 年5 月18 日