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**山东临工：第四届董事会第二次会议决议公告

**2004-08-27 05:37

证券代码：600162　　　　　股票简称：山东临工　　　　编号：临2004―021

山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月24日

在济南舜耕山庄召开,应到董事9人,实到董事7人(董事程瑶女士和独立董事魏明

海先生因出差未能参加会议),公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长翟美卿女士主持,经审议,一致通过了

如下决议：

一、2004年半年度报告及摘要。

二、关于变更公司名称的议案：

鉴于公司控股股东与主营业务均已发生了变化,为了更好地体现公司的经营

业务特点,有利于公司进一步发展,拟将公司名称变更为：香江控股股份有限公司

(以工商行政管理局核准名称为准)。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、募集资金管理及使用制度(详细内容见上海证券交易所网站http：//ww

w.sse.com.cn)。

山东临沂工程机械股份有限公司董事会

二OO四年八月二十四日

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