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**山东临工：独立董事提名人声明

**2004-03-26 05:36

山东临沂工程机械股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人深圳市南方香江集团有限公司现就提名魏明海先生、韩彪先生、李民

女士为山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声

明,被提名人与山东临沂工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独

立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山东临沂工程机械股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合山东临沂工程机械股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东临沂工程机械股份有

限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东

,也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的

股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术

咨询等服务的人员。

四、包括山东临沂工程机械股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上

市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分

,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市南方香江集团有限公司

2004年3月 15日于深圳

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