Heungkong Group — Audit Report / Information 2020

Apr 13, 2021

深圳香江控股股份有限公司监事会 关于募集资金存放与使用情况的书面审核意见

作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金存放和实际 使用情况进行了核查，并就有关情况向相关人员进行询问，现发表如下意见：

根据《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采用专户存储制度，分别在 交通银行股份有限公司广州东瀚园支行(原番禺支行)、招商银行股份有限公司 广州天安支行、广东农村商业银行股份有限公司华夏支行、招商银行股份有限 公司广州华南碧桂园支行、浙商银行股份有限公司广州分行及广东华兴银行股 份有限公司广州分行开立了募集资金专项账户。同时，公司分别与上述银行、 保荐机构西南证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利与义务，并遵循《募集资金管理制度》的有关规定，严格按照三方 监管协议进行募集资金的管理和使用。

募集资金在使用及披露过程中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 形。我们认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行 了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情 形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

监事签字：

刘昊芸 陈昭菲

黄杰辉 刘 静

深圳香江控股股份有限公司监事会

2021 年4 月12 日