Heungkong Group — AGM Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-007

深圳香江控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年4月8日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2011年4月18 日上午08:30在公司贵宾室以现场方式召开，公司全体共7名董事现场参与了本次 会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议并通过公司《2010 年度董事会工作报告》，此议案提交2010 年度 股东大会审议；

二、审议并通过公司《2010 年度独立董事述职报告》；

三、审议并通过公司《2010 年度总经理工作报告》；

四、审议并通过公司《2010 年度财务决算报告》，此议案提交2010 年度股 东大会审议；

五、审议并通过公司《2010 年度利润分配预案》，此议案提交2010 年度股 东大会审议；

经立信大华会计师事务所审计，公司2010 年度（母公司数，下同）实现净 利润173,230,811.37 元。根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定盈余 公积金17,323,081.14 元 ，加公司年初未分配利润134,187,774.70 元，减去 2009 年度现金分红38,390,630.95 元，公司2010 年底可供股东分配利润总计为 251,704,873.98 元，资本公积余额为216,332,361.25。为使股东分享公司发展 的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止至2010 年12 月31 日公司767,812,619 股总股本为基数，每10 股派发现金红利0.2 元（含税） 的利润分配方案，共计分配利润15,356,252.38 元。本次利润分配方案实施后公 司仍有未分配利润236,348,621.60 元，全部结转以后年度分配。同时董事会提 出不以资本公积金转增股本。

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六、审议并通过公司《2010 年度报告》及摘要（报告具体内容详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》）， 此议案提交2010 年度股东大会审议；

七、审议并通过《关于2011 年度房地产项目拓展投资计划的议案》，此议 案提交2010 年度股东大会审议；

八、审议并通过《关于2011 年度对子公司提供担保的议案》，此议案提交 2010 年度股东大会审议；

基于公司子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策的前提下，拟提 请股东大会授权董事会批准公司2011年对子公司（新乡光彩大市场置业有限公 司、增城香江房地产有限公司、株洲锦绣香江房地产开发有限公司、武汉锦绣香 江置业有限公司、香河锦绣香江房地产开发有限公司、来安香江置业有限公司、 来安锦城房地产开发有限公司、来安宏博房地产开发有限公司及进行“三旧改造” 项目拟设立的子公司等）全年担保最高额度不超过13亿元的担保事项。在上述全 年担保额度内，单笔不超过3亿元的担保事项，由董事长负责签署与金融机构签 订相应的担保协议，单笔超过3亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事 长签署相关担保协议。

如超过上述额度的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审 议。

九、决定召开2010 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间： 2011 年5 月11 日（周三）上午9:30。

（二）会议地点： 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅 （三）会议审议内容：

1、《2010 年度董事会工作报告》；

2、《2010 年度监事会工作报告》；

3、《2010 年度财务决算报告》；

4、《2010 年度报告》全文及摘要；

5、《2010 年度利润分配预案》；

6、《关于子公司增城香江房地产有限公司申请抵押贷款及公司为其提供担 保的议案》，详见公司分别于2011 年2 月26 日及2011 年4 月7 日，在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的第六届董事会 第十次会议决议公告及第六届董事会第十一次会议决议公告；

7、《关于为子公司新乡光彩大市场置业有限公司提供担保置换其原工程抵 押贷款的议案》，详见公司于2011 年4 月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的第六届董事会第十一次会议决议公 告；

• 8、《关于2011 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；

• 9、《关于2011 年度公司为子公司提供担保计划的议案》；

（四）出席会议对象：

1、截止2011 年5 月4 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东 可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（五）登记办法：

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理 人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示 本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股 东可用传真方式登记。

2、登记时间：2011 年5 月9 日上午9:00 至11:00，下午13:00 至16:00；

3、登记地点：广东省广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股董事会办 公室。

（六）其他事项：

1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

2、联系人：舒剑刚 何肖霞

电 话：020-34821006

传 真：020-34821008

邮 编：511442

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日

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附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有限公 司2010 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则 被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》
2	《2010 年度监事会工作报告》
3	《2010 年度财务决算报告》
4	《2010 年度报告》及摘要
5	《2010 年度利润分配预案》
	《关于子公司增城香江房地产有限公司申请抵押
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	贷款及公司为其提供担保的议案》
	《关于为子公司新乡光彩大市场置业有限公司提
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	供担保置换其原工程抵押贷款的议案》
	《关于2011 年度房地产项目拓展投资计划的议
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	案》
	《关于2011 年度公司为子公司提供担保计划的
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	议案》

注：如如欲投票赞成决议案，请在 " 赞成 " 栏内相应地方填上 "√" ；如欲投票反 对决议案，则请在 " 反对 " 栏内相应地方填上 "√" ；如欲对此决议案放弃表决， 则 " " " " 请在 弃权 栏内相应地方填上 √ 。

1 、委托人签名（或盖章）：

2 、委托人身份证号码 / 注册登记号： 3 、委托人股东帐号：

委托人持股数量：

4 、受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 2011 年 月 日

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