HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

흥아해운/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층
4. 의안 주요내용		▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태보고 (라) 외부감사인 선임보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 제63기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광연	1974-07	2	신규선임	現)흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 前)흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장 前)흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장 前)진인해운유한공사 재무총감

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장훈	1953-03	2	신규선임	現)흥아해운㈜ 사외이사 前)한국선급 전문위원 前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수 前)한국선주상호보험조합 상임고문 前)한국해양연구원 정책자문위원 前)한국해양과학기술진흥원 원장 前)국토해양부 해사안전정책관 前)해양수산부 국제물류기획관	해당없음