HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

흥아해운/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>    1. 감사보고    2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>    제1호 의안 : 제61기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    제3호 의안 : 감사 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 아래 세부내역 중 "감사 선임"의 경우 후보자 미확정 사유로 미기재 하였으며, 추후 확정시 재공시 예정입니다. - 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전주호	1969-11	3	신규선임	現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤희	1954-06	3	신규선임	現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 前해군사관학교장	-