HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 2, 2021

흥아해운/주주총회소집결의/(2021.11.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-02
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 사외이사 후보자 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	미정	서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 임시주주총회 개최 관련 미확정 사항 및 4. <의안 주요내용> 중"이사 선임의 건(사외이사 1명)"과 관련하여 후보자 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다.	-
[사외이사선임 세부내역]	-	아래 표 [사외이사선임 세부내역] 참조

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-11-29
3. 장소		서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)
4. 의안 주요내용		▣목적사항    ○ 보고사항     - 감사보고    ○ 부의의안     - 제1호 의안 : 정관 변경의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    ※본건 임시주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에 위임함
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장훈	1953-03	3	신규선임	前)한국선급 전문위원('17) 前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수('12~'16) 前)한국선주상호보험조합 상임고문('12~'16) 前)한국해양과학기술진흥원 원장 ('09~'10) 前)국토해양부 해사안전정책관 ('08~'09) 前)해양수산부 국제물류기획관('05~'08)	해당사항 없음