HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

Major Shareholding Notification • May 31, 2023

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 흥아해운(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	장금상선
기업집단 동일인 :	정 태 순
기업집단 대표회사 :	장금상선(주)
작성회사 :	흥아해운㈜
담당자 :	차동준(과장) , 전화번호(02-3449-3028)

<참조>장금상선 기업집단현황 공시의 대표회사는 장금상선(주)이며 장금상선 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단현황 공시와 동일하므로 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(2023.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	흥아해운㈜	이환구	1961.12.08	2021.08.01	H5011(외항운송업)	353	상장	2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	흥아해운㈜	H5011(외항운송업)	액체석유화학제품 해상운송(케미컬탱커)
L6811(부동산 임대업)	업무용 건물 임대

(2) 회사 재무현황(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	75,237	45,140	217,763	293,000	50,494	114,481	164,975	12,673	120,212	128,025	128.86

(3) 회사 손익현황(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		매출액(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중이자비용	당기순이익
비금융회사	흥아해운㈜	146,030	25,067	12,075	23,744	7,870	13,942

(4) 국외 계열회사 현황(2023.05.01 기준)

국외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자 지분
HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD	해운대리	100	싱가폴	2022.12.31	흥아해운㈜	100%
진인해운유한공사	CAR-FERRY	50.00	중국	2022.12.31	흥아해운㈜	50.00%
HPH LOGISTICS J.S.C	물류서비스	44.78	베트남	2022.12.31	흥아해운㈜	44.78%

(5) 계열회사 변동 현황(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
편입 0개	-
제외 0개	-
순증 0개	-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG](2023.05.01 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료(예정)일	동일인과친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부	소속하부위원회
비금융회사	흥아해운㈜	이환구	대표이사(이사회 의장)	2019.10.08	2019.10.14	2025.10.07	-	(계열)한로해운㈜,HPH LOGISTICS J.S.C	-한국해양대학교 항해학과-한국외국어대대학원 무역학과-한국해양대대학원 해운경영학과-진인해운(유) 수석부사장-흥아해운㈜ 부사장	-	중임	-
이환구	사내이사	2019.10.08	2019.10.14	2025.10.07	-	(계열)한로해운㈜,HPH LOGISTICS J.S.C	-한국해양대학교 항해학과-한국외국어대대학원 무역학과-한국해양대대학원 해운경영학과-진인해운(유) 수석부사장-흥아해운㈜ 부사장		중임	-
이동옥	사내이사	2020.03.27	2020.04.07	2024.03.27	-	(계열)㈜흥아프로퍼티그룹	-흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원(CFO)	-	중임	-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회
전주호	사내이사	2022.03.29	2022.04.04	2025.03.28	-	HEUNG-A TANKERS'PORE PTE, LTD	-한국해양대학교 항해학과-흥아해운㈜ 싱가폴 현지법인 사무소장	-	신임	-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회
이장훈	사외이사(내부투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회 의장)	2021.11.29	2021.12.01	2024.11.28	-	-	-한국선급 전문위원-한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수-한국선주상호보험조합 상임고문-한국해양연구원 정책자문위원-한국해양과학기술진흥원 원장-국토해양부 해사안전정책관-해양수산부 국제물류기획관-해양수산부 서기관	-	신임	-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회
최윤희	사외이사(ESG위원회 의장)	2022.03.29	2022.04.04	2025.03.28	-	-	-제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 -한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 -해군사관학교장	-	신임	-내부투명경영위원회-사외이사후보추천위원회-ESG위원회
유동신	상근감사	2022.03.29	2022.04.04	2025.03.28	-	(계열)㈜흥아로지스틱스(계열)에이치앤브이물류㈜연운항훼리㈜	-한국산업은행 심사부 부장(SCO)-한국산업은행 강남지점 팀장	-	신임	-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.05.09	(보고사항)1) '22년도 1분기 경영성과 보고	-	2	-	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.06.29	(부의안건)1) ESG위원회 설치 및 관련 규정 제정의 건 2) 내부회계관리규정 개정의 건	원안가결	1	1	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.07.11	(보고사항)1) "DRMP호 MSC Charter-Out Projet 진행을 위한 조기상환 검토" 보고(부의안건)1) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건 2) ㈜에버그린메트로 대여금 인수의 건 3) 임시주주총회 개최의 건 4) 권리주주 확정 기준일 설정의 건 5) DRMP호 MSC Charter-Out Project 진행을 위한 선박금융 조기상환의 건	원안가결	2	-	-	2022.07.11
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.08.05	(보고사항)1) '22년도 2분기 경영성과 보고	-	1	1	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.08.22	(부의안건)1) 임시주주총회 미확정 사항 확정의 건	원안가결	2	-	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.09.30	(부의안건)1) 대표이사 선임의 건 2) GLDP호 T/C OUT 진행의 건 3) 3GRP호 BBC 계약 연장의 건	원안가결	2	-	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.11.07	(보고사항)1) '22년도 3분기 경영성과 보고(부의안건)1) 성과급 지급의 건	원안가결	1	1	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.11.21	(부의안건)1) POHP호 용선계약 조정의 건	원안가결	2	-	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2022.12.29	(부의안건)1) 조직 개편의 건 2) 성과급 지급의 건 3) 사규 개정의 건	원안가결	2	-	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2023.02.10	(부의안건)1) 제62기(2022년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2) 사규 개정의 건 3) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건	원안가결	1	1	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2023.03.13	(보고사항)1) 내부회계관리제도 운영실태 보고(부의안건)1) 제62기 정기주주총회 소집의 건 2) 계열회사 임원 겸임의 건 3) 사규 개정의 건 4) ㈜흥아로지스틱스 금전 대여의 건	원안가결	2	-	-	-
이환구, 이동옥 전주호, 이장훈 최윤희	2023.04.13	(부의안건)1) 해상직원 임금 인상의 건 2) BBC-HP 선박(YOKP, KOBP) 조기상환의 건	원안가결	2	-	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

소속회사명		위원회명	법령상설치의무	구성원명	설치목적및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	내부투명경영위원회	해당없음	이장훈, 최윤희 이동옥, 전주호	「상법」 및 「공정거래법」 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성 제고 목적의 이사회 내 위원회 설치	2022.07.11	(부의안건) 1. DRMP호 Charter-Out Project 진행을 위한 자금조달의 건	원안가결	2	-	-	2022.07.11
사외이사후보추천위원회	사외이사 후보 추천의 투명성 제고 목적으로 이사회 내 위원회 설치	-	-	-	-	-	-	-
ESG위원회	회사의 ESG(Environmental, Social and Governance) 관련 업무 계획을 결정 및 승인하고, 그 활동을 관리ㆍ감독ㆍ평가ㆍ검토하는 등 ESG경영 전반에 관한 사항을 별도로 심의하기 위해 이사회 내 위원회 설치	2022.06.29	(부의안건) 1) '21년도 지속가능경영보고서 승인의 건	원안가결	1	1	-	-
2022.12.29	(보고사항) 1. '21년도 지속가능경영보고서 외부기관 검토 보고 외 2. '23년도 ESG경영 연간 계획 보고	-	2	-	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.05.02 ~ 2023.05.01 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율	도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	X	X	-	O(실시)	0.88%	-

라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG](2023.05.01 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 동일인측 | 동일인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (-)친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 이동옥 | 2,932 | 0.00 | - | - | 2,932 | 0.00 |
| 자기주식 | | 흥아해운㈜ | 160,057 | 0.07 | - | - | 160,057 | 0.07 |
| 계열회사(국내+국외) | | 장금상선㈜ | 204,000,000 | 84.85 | - | - | 204,000,000 | 84.85 |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | - | 204,162,989 | 84.92 | - | - | 204,162,989 | 84.92 |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | 36,261,910 | 15.08 | - | - | 36,261,910 | 15.08 |
| 총 계 | | | - | 240,424,899 | 100 | - | - | 240,424,899 | 100 |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG](2023.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 흥아해운㈜ | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계열회사 | 비금융회사 | 흥아해운㈜ | 장부가액 | 345 | |
| 보통주 | 160,057 | 0.06 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 160,057 | 0.06 |
| ㈜파이오니어탱커서비스 | 장부가액 | 53 | |
| 보통주 | 60,000 | 100 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 60,000 | 100 |
| 한로해운㈜ | 장부가액 | 2,669 | |
| 보통주 | 20,400 | 51.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 20,400 | 51.00 |
| 에이치앤브이물류㈜ | 장부가액 | 3,916 | |
| 보통주 | 350,000 | 50.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 350,000 | 50.00 |
| 진인해운㈜ | 장부가액 | 210 | |
| 보통주 | 30,000 | 100 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 30,000 | 100 |
| 흥아프로퍼티그룹㈜ | 장부가액 | - | |
| 보통주 | 744,446 | 50.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 744,446 | 50.00 |
| ㈜흥아로지스틱스 | 장부가액 | 1,275 | |
| 보통주 | 170,000 | 85.00 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 170,000 | 85.00 |
| 장부가액 소계 | | 8,468 | |
| 합계 | | | 8,468 | |

※상기 표의 계열회사 주식의 장부가액은 금년도 지정일 기준(2023.05.01) 해당 주식을 평가하지 않음에 따라, 직전 분기말 기준(2023.03.31) 장부가액으로 작성하였습니다.

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황(2022.01.01 ~ 2022.12.31, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사			기타합계	총계
비금융회사		합계
---	---	---	---	---	---	---	---
장금상선㈜	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	1/4	-	-	-	-	14,138
2/4	-	-	-	-
3/4	14,138	14,138	14,138	-
4/4	-	-	-	-
소계	14,138	14,138	14,138	-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(2022.01.01~2022.12.31, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사			국외계열회사		매출액 총계
비금융회사		국내계열사 계(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	소계	-	국외계열사 계(매출액)	계	국내매출액	국외매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	1/4	-	-	-	-	-	146,030	70,232	75,798
2/4	-	-	-
3/4	-	-	-
4/4	-	-	-
소계	-	-	-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)		국내 계열회사
비금융회사						합계(채권금액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜흥아프로퍼티그룹			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	흥아해운㈜	4,824	38,823	43,647	4,824	38,823	43,647	4,824	38,823	43,647

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증 - 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음