HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

흥아해운/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		325,653	- 매출액
- 부채총계		154,939	- 영업이익	24,563
- 자본금		120,212	- 당기순이익	34,733
- 자본총계		170,714	*주당순이익(원)	142
나. 개별(별도)	- 자산총계		294,610	- 매출액
- 부채총계		143,708	- 영업이익	21,714
- 자본금		120,212	- 당기순이익	21,225
- 자본총계		150,902	*주당순이익(원)	88
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				회의 목적사항 1.보고사항 　 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ○제1호 의안: 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김광연) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이장훈) → 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	2024-03-20 참고서류 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광연	1974-07	2	신규선임	現)흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 前)흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장 前)흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장 前)진인해운유한공사 재무총감

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장훈	1953-03	2	신규선임	現)흥아해운㈜ 사외이사 前)한국선급 전문위원 前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수 前)한국선주상호보험조합 상임고문 前)한국해양연구원 정책자문위원 前)한국해양과학기술진흥원 원장 前)국토해양부 해사안전정책관 前)해양수산부 국제물류기획관	해당없음