HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

흥아해운/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		247,299	- 매출액
- 부채총계		144,359	- 영업이익	-1,875
- 자본금		120,212	- 당기순이익	16,436
- 자본총계		102,940	*주당순이익(원)	118
나. 개별(별도)	- 자산총계		247,990	- 매출액
- 부채총계		139,843	- 영업이익	-1,852
- 자본금		120,212	- 당기순이익	15,770
- 자본총계		108,147	*주당순이익(원)	113
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 (상근감사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣보고사항     (가)감사보고 (나)영업보고 (다)내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣부의안건 ○제1호 의안 : 제60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) ▶원안대로 승인 ○제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) ▶원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 유동신) ▶원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-해당사항 없음
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전주호	1969-11	3	신규선임	現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤희	1954-06	3	신규선임	現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 前)해군사관학교장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유동신	1963-06	3	신규선임	상근	前)한국산업은행 근무