HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

흥아해운/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 중구 남대문로 9길 39, 12층(을지로1가, 부림빌딩)
4. 의안 주요내용		▣보고사항   (가)감사보고 (나)영업보고 (다)내부회계관리제도 운영실태 보고   ▣부의안건    ○제1호 의안 : 제60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공평식	1959-01	3	신규선임	-한국방송통신대 법학 학사 -前)해양수산부 재무팀장,  포항·동해청장 -前)한국도선사협회 전무이사	-