AI assistant
Hermana Holding AGM Information 2025
9977_rns_2025-04-29_5ef710c6-5a21-4f35-ae8f-ca26334ff7b2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HERMANA HOLDING ASA (Org. nr. 932 142 457) ("Selskapet")
Ordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt den 29. april 2025 kl. 10:00 i lokalene i Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo.
Følgende saker ble behandlet:
1. Åpning av møtet og registrering av deltakende aksjeeiere
Møtet ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok en oversikt over representerte aksjer og stemmer. Oversikten samt stemmefordeling i den enkelte sak følger vedlagt.
2. Valg av møteleder
I samsvar med styrets forslag ble advokat Geir Evenshaug valgt til møteleder.
3. Valg av person til å medundertegne protokollen
I samsvar med styrets forslag ble Bård Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
5. Orientering om driften i Selskapet inkl. aktuelle saker
Orienteringssak. Daglig leder Stein Bjørnstad redegjorde kort for selskapets drift og resultater i 2024.
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 for Hermana Holding ASA og konsernet
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Hermana Holding ASA og konsernet.
7. Rådgivende avstemning over Hermana Holding ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024
I tråd med styrets forslag ga generalforsamlingen sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024.
English office translation. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail:
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN HERMANA HOLDING ASA
(Reg. no. 932 142 457) (the "Company")
Annual General Meeting of the Company was held on 29 April 2025 at 10:00 (CET) at the offices of law firm Schjødt at Tordenskiolds gate 12, Oslo.
The following matters were considered:
1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders
The meeting was opened by attorney-at-law Geir Evenshaug who made a record of attending shares and votes and votes cast. The record and a summary of votes cast for each matter is appended the minutes.
2. Election of the chair of the meeting
In accordance with the proposal of the Board of Directors («the Board»), attorney-at-law Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.
3. Election of a person to co-sign the minutes
In accordance with the Board's proposal, Bård Olsen was elected to co-sign the minutes.
4. Approval of the notice and the agenda
The notice and agenda were approved. The chair of the meeting declared the General Meeting as lawfully convened.
5. Presentation of the Company's operations, including matters of current interest
The item was for information only. CEO Stein Bjørnstad gave a brief overview of activities and results in 2024.
6. Approval of the annual accounts 2024 and the Board's report for Hermana Holding ASA and the group
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:
The general meeting approves the annual accounts and the Board ofDirectors' report for 2024 forHermana Holding ASA and the group.
7. Advisory vote on Hermana Holding ASA's report on remuneration to executive personnel in 2024
In accordance with the Board's proposal, the Annual General Meeting endorsed the report on remuneration to executive personnel 2024.
8. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring for 2024
Det ble vist til styrets redegjørelse for foretaksstyring, inntatt i Selskapets årsrapport for 2024. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.
9. Godkjennelse av revisors honorar for lovpålagt revisjon i 2024
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for lovpålagt revisjon av Hermana Holding ASA i 2024 på NOK 1 466 456 eks. mva.
10. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap, jf. asal. § 8-2 (2). Som utbytte regnes i denne sammenheng også tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital.
- 2. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning om å utbetale utbytte er i tråd med Selskapets utbyttepolitikk. Styret skal før hvert vedtak om utbetaling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.
- 3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest frem til 30. juni 2026.
11. Fullmakt til styret til tilbakekjøp av egne aksjer
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets aksjer i Selskapets navn med samlet pålydende på inntil NOK 1 341 874, tilsvarende 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
- 2. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1 og maksimum NOK 100.
- 3. Erverv og avhendelse skal skje ved handel på et regulert marked.
- 4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest frem til 30. juni 2026.
- 5. Denne fullmakten er gyldig ved registrering i Foretaksregisteret.
12. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere omganger, med inntil
8. Consideration of the Board's statement on corporate governance for 2024
Reference was made to the Board' statement on corporate governance, included in the Company's annual report for 2024. The General Meeting took the statement into consideration.
9. Approval of the auditor's remuneration for statutory audit in 2024
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:
The General Meeting approves the auditor's remuneration for the statutory audit in 2024 of Hermana Holding ASA of NOK 1,466,456 ex. VAT.
10. Authorisation to the Board to resolve distribution of dividend
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:
- 1. The Board is authorised to resolve distribution of dividends based on the Company's annual accounts, cf. section 8-2 (2) of the NPLCA. This may be in the form of repayment ofpaid-in capital.
- 2. When making use of the authorisation, the Board shall ensure that the resolution to distribute dividend is in line with the Company's dividendpolicy. Before a resolution on distribution of dividend is made, the Board shall assess whether the Company, following such distribution, will have adequate equity and liquidity.
- 3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026.
11. Authorisation to the Board to acquire treasury shares
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:
- 1. The Board is authorised to acquire treasury shares with an aggregate par value of up to NOK 1,341,874, equivalent to 10% of the Company's current share capital.
- 2. The acquisition price shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100 per share.
- 3. Acquisition and divestment shall be carried out by trading on a regulated market.
- 4. The authorisation shall be valid until the Annual General Meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026.
- 5. This authorisation is valid when registered with the Register of Business Enterprises.
12. Authorisation to the Board to issue new shares
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:
1. The general meeting authorises that the Board may increase the share capital, in one or more rounds,
NOK 1 341 874 totalt, ved utstedelse av nye aksjer I Selskapet.
- 2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag ved oppkjøp innen Selskapets vanlige forretningsområder eller / forbindelse med egenkapitalutvidelser.
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinærgeneralforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.
- 4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskuddi andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlig plikter.
- 6. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd.
-
- Fullmakten omfatter beslutning om fusjon.
- 8. Denne fullmakten er gyldig ved registrering i Foretaksregisteret.
13. Retningslinjer for valgkomiteen
Det ble vist til de foreslåtte retningslinjene som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak, jf. vedlegg til innkallingen:
Generalforsamlingen godkjenner Retningslinjer for valgkomiteen som fremlagt, jf. vedlegg til innkallingen.
14. Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Det ble vist til de foreslåtte retningslinjene som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak, jf. vedlegg til innkallingen:
Generalforsamlingen godkjenner Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som fremlagt, jf. vedlegg til innkallingen.
15. Godtgjørelse til medlemmer av styret
I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:
| Styrets leder: | NOK | 150,000 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem: | NOK | 100,000 |
by a total of up to NOK 1,341,874 by the issuance of new shares in the Company.
- 2. The authorisation may be used to issue shares as consideration for acquisitions within the Company's ordinary business sectors or in connection with equity increases.
- 3. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026
- 4. The shareholders' pre-emption for subscription of shares may be set aside.
- 5. The authorisation includes the increase ofthe share capital in return for contributions in kind or the right to incur on the assumptions of special obligations of the Company.
- 6. The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s).
- 7 The authorisation does include decision on merger.
- 8. This authorisation is valid when registered with the Register of Business Enterprises.
13. Guidelines for the Nomination Committee
Reference was made to the proposed guidelines being an appendix to the notice of the General Meeting.
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following, cf. appendix to the notice:
The General Meeting approves the Guidelines for the Nomination Committee, cf. appendix to the notice.
14. Guidelines for remuneration of executive personnel
Reference was made to the proposed guidelines being an appendix in the notice of the General Meeting.
In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following, cf. appendix to the notice:
The General Meeting approves the Guidelines for remuneration of executive personnel, cf. appendix to the notice.
15. Remuneration of members of the Board
In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following:
The General Meeting approves the following remuneration for the members of the Board of Directors, for the period from the Annual General Meeting in 2025 to the Annual General Meeting in 2026-
Board chair: NOK 150,000 Board member: NOK 100,000
16. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:
| Valgkomité leder: | NOK 25,000 |
|---|---|
| Valgkomite medlem: | NOK 20,000 |
17. Valg av leder og øvrige medlemmer av valgkomiteen
I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak, ved separat votering over hver kandidat:
Generalforsamlingen velger følgende medlemmer av valgkomiteen for en periode på opptil to år frem til ordinær generalforsamling 2027:
Stian Folker Larsen (leder) Fredrik D. Sneve (medlem) Gunerius Pettersen (medlem)
18. Valg av leder og øvrige medlemmer av styret
I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak, ved separat votering over hver kandidat:
Generalforsamlingen velger følgende medlemmer av styret for en periode på opptil to år frem til ordinær generalforsamling 2027:
Erik Sneve (leder) Torstein Sanness (medlem) Flilde Ådland (medlem)
16. Remuneration to members of the Nomination Committee In accordance with the recommendation from the
Nomination Committee, the General Meeting resolved the following:
The General Meeting approves the following remuneration for the members of the Nomination Committee, for the period from the Annual General Meeting in 2025 to the Annual General Meeting in 2026:
Nomination Committee chair: NOK 25,000 Nomination Committee member: NOK 20,000
17. Election of chair and other members of the Nomination Committee
In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following, by separate voting over each candidate:
The General Meeting elects the following members of the Nomination Committee for a period of up to two years until the Annual General Meeting in 2027:
Stian Folker Larsen (leder) Fredrik D. Sneve (medlem) Gunerius Pettersen (medlem)
18. Election of chair and other members of the Board of Directors
In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following, by separate voting over each candidate:
The General Meeting elects the following members of the Board of Directors for a period of up to two years until the annual general meeting in 2027:
Erik Sneve (chair) Torstein Sanness member) Flilde Ådland (member)
Totalt representert
| ISIN: | N00013401380 HERMANA HOLDING A5A | |||
|---|---|---|---|---|
| Generalforsamllngsdato: | 29.04.2025 10.00 | |||
| Dagens dato: | 29.04.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 13 418 740 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 13 418 740 | |
| Representert ved egne aksjer | 89 920 | 0,67 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 729 892 | 5,44 % |
| Sum Egne aksjer | 819 812 | 6,11 % |
| Representert ved fullmakt | 6 577 345 | 49,02 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 15 | 0,00 % |
| Sum fullmakter | 6 577 360 | 49,02 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 7 397 172 | 55,13 % |
| Totalt representert av AK | 7 397 172 | 55,13 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet: NORDEN, BANK ABP, FILIAL NORCSE HERMAN, UNG ASA
Møteliste Oppmøtt HERMANA HOLDING ASA 29.04.2025
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Totalt | % kapital | % repr. | % påmeldt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 729 892 | 0 | 729 892 | 5,44 % | 9,87 % | 9,87 % | |||||
| 1491372 | Styrets Leder | Erik Sneve | Fullmektig | Ordinær | 0 | 6 577 345 | 6 577 360 | 49,02 % | 88,92 % | 88,92 % | |
| 1491588 | TORSTEIN | SANNESS | Aksjonær | Ordinær | 89 920 | 0 | 89 920 | 0,67 % | 1,22% | 1,22% |
Protokoll for generalforsamling HERMANA HOLDING ASA
ISIN: N00013401380 HERMANA HOLDING ASA Generalforsamlingsdato: 29.04.2025 10.00
| Dagens dato: | 29.04.2025 |
|---|---|
| -------------- | ------------ |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 2 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 7 397 102 | 70 | 7 397 172 | 0 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55,13 % | 0,00 % | 55,13 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 for Hermana Holding ASA og konsernet |
7 397 102 | 70 | 7 397 172 | 0 | 0 | 7 397 172 |
| 7 367 932 | 70 | 7 368 002 | 7 397 172 | |||
| Ordinær | 100,00 % | 0,00 % | 29 170 | 0 | ||
| % avgitte stemmer % representert AK |
99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,00 % 0,39 % |
0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,22 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 367 932 | 70 | 7 368 002 | 29 170 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 7 Rådgivende avstemning over Hermana Holding ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til | ||||||
| ledende personer for 2024 | ||||||
| Ordinær | 7 367 766 | 70 | 7 367 836 | 29 336 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,60 % | 0,00 % | 99,60 % | 0,40 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,22 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 367 766 | 70 | 7 367 836 | 29 336 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 9 Godkjennelse av revisors honorar for lovpålagt revisjon i 2024 | ||||||
| Ordinær | 7 368 387 | 70 | 7 368 457 | 28 715 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 387 | 70 | 7 368 457 | 28 715 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 10 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 11 Fullmakt til styret til tilbakekjøp av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 12 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer | ||||||
| Ordinær | 7 363 605 | 4 397 | 7 368 002 | 29 170 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 99,94 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,55 % | 0,06 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,88 % | 0,03 % | 54,91 % | 0,22 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 363 605 | 4 397 | 7 368 002 | 29 170 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 13 Retningslinjer for valgkomiteen |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 14 Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 15 Godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget | ||||||
| Ordinær | 7 368 456 | 0 | 7 368 456 | 28 716 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 456 | 0 | 7 368 456 | 28 716 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 16 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 7 368 386 | 70 | 7 368 456 | 28 716 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
54,91 % 7 368 386 |
0,00 % 70 |
54,91 % 7 368 456 |
0,21 % 28 716 |
0,00 % 0 |
7 397 172 |
| Sak 17.a Valg av Stian Folker Larsen som leder for valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 17.b Valg av Fredrik D. Sneve som medlem av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 7 397 074 | 70 | 7 397 144 | 28 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 55,13 % | 0,00 % | 55,13 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 397 074 | 70 | 7 397 144 | 28 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 17.c Valg av Gunerlus Pettersen som medlem av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,61 % | 0,00 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,91 % | 0,00 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 368 503 | 70 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 18.a Valg av Erik Sneve som leder av styret | ||||||
| Ordinær | 7 344 186 | 52 958 | 7 397 144 | 28 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 99,28 % | 0,72 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,28 % | 0,72 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,73 % | 0,40 % | 55,13 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 344 186 | 52 958 | 7 397 144 | 28 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 18.b Valg av Torstein Sanness som medlem av styret | ||||||
| Ordinær | 7 344 186 | 52 958 | 7 397 144 | 28 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 99,28 % | 0,72 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,28 % | 0,72 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,73 % | 0,40 % | 55,13 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 344 186 | 52 958 | 7 397 144 | 28 | 0 | 7 397 172 |
| Sak 18.c Valg av Hilde Ådland som medlem av styret | ||||||
| Ordinær | 7 315 330 | 53 243 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
| % avgitte stemmer | 99,28 % | 0,72 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,89 % | 0,72 % | 99,61 % | 0,39 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,52 % | 0,40 % | 54,91 % | 0,21 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 315 330 | 53 243 | 7 368 573 | 28 599 | 0 | 7 397 172 |
Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE For selskapet:
HERMANA HOLDING ASA
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 13 418 740 | 1,00 | 13 418 740,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | N00013401380 HERMANA HOLDING ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 29/04/2025 10.00 | |||||
| Today: | 29.04.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 2
| Number of shares °/o sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 13,418,740 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 13,418,740 | |
| Represented by own shares | 89,920 | 0.67 % |
| Represented by advance vote | 729,892 | 5.44 % |
| Sum own shares | 819,812 | 6.11 % |
| Represented by proxy | 6,577,345 | 49.02 % |
| Represented by voting instruction | 15 | 0.00 % |
| Sum proxy shares | 6,577,360 49.02 % | |
| Total represented with voting rights | 7,397,172 55.13 °/o | |
| Total represented by share capital | 7,397,172 | 55.13 % |
Registrar for the company Signature company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Attendance List Attendance HERMANA HOLDING ASA 29/04/2025
| Ref no | First Name | Company/Last name |
Repr. by | Participant | Share | Own | Proxy | Total | % sc | % represented | % registered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 729,892 | 0 | 729,892 | 5.44 % | 9.87 % | 9.87 % | |||||
| 1491372 | Styrets Leder | Erik Sneve | Proxy Solicitor | Ordinær | 0 | 6,577,345 | 6,577,360 | 49.02 % | 88.92 % | 88.92 % | |
| 1491588 | TORSTEIN | SANNESS | Share Holder | Ordinær | 89,920 | 0 | 89,920 | 0.67 % | 1.22% | 1.22% |
Protocol for general meeting HERMANA HOLDING ASA
| ISIN: | NQ0013401380 HERMANA HOLDING ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 29/04/2025 10.00 | ||||
| Today: | 29.04.2025 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of the chair of the meeting | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda | ||||||||
| Ordinær | 7,397,102 | 70 | 7,397,172 | 0 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 55.13 % | 0.00 % | 55.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,397,102 | 70 | 7,397,172 | 0 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 6 Approval of the annual accounts 2024 and the Board's report for Hermana Holding ASA and the group |
||||||||
| Ordinær | 7,367,932 | 70 | 7,368,002 | 29,170 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.22 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,367,932 | 70 | 7,368,002 | 29,170 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 7 Advisory vote on Hermana Holding ASA's report on remuneration to executive personnel | ||||||||
| in 2024 | ||||||||
| Ordinær | 7,367,766 | 70 | 7,367,836 | 29,336 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.60 % | 0.00 % | 99.60 % | 0.40 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.22 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,367,766 | 70 | 7,367,836 | 29,336 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 9 Approval of the auditor's remuneration for statutory audit in 2024 | ||||||||
| Ordinær | 7,368,387 | 70 | 7,368,457 | 28,715 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,387 | 70 | 7,368,457 | 28,715 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 10 Authorisation to the Board to resolve distribution of dividend | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 11 Authorisation to the Board to acquire treasury shares | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 12 Authorisation to the Board to issue new shares | ||||||||
| Ordinær | 7,363,605 | 4,397 | 7,368,002 | 29,170 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 99.94 % | 0.06 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc In % | 99.55 % | 0.06 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.88 % | 0.03 % | 54.91 % | 0.22 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,363,605 | 4,397 | 7,368,002 | 29,170 | 0 | 7,397,172 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 13 Guidelines for the Nomination Committee | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 14 Guidelines for remuneration of executive personnel | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 15 Remuneration of the members of the Board | ||||||||
| Ordinær | 7,368,456 | 0 | 7,368,456 | 28,716 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,456 | 0 | 7,368,456 | 28,716 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 16 Remuneration of members of the Nomination Committee | ||||||||
| Ordinær | 7,368,386 | 70 | 7,368,456 | 28,716 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,386 | 70 | 7,368,456 | 28,716 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 17.a Election of Stian Folker Larsen as chair of the Nomination Committee | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 17.b Election of Fredrik D. Sneve as member of the Nomination Committee | ||||||||
| Ordinær | 7,397,074 | 70 | 7,397,144 | 28 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 55.13% | 0.00 % | 55.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,397,074 | 70 | 7,397,144 | 28 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 17.c Election of Gunerius Pettersen as member of the Nomination Committee | ||||||||
| Ordinær | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.61 % | 0.00 % | 99.61 % | 0.39 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.91 % | 0.00 % | 54.91 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,368,503 | 70 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 18.a Election of Erik Sneve as chair of the Board of Directors | ||||||||
| Ordinær | 7,344,186 | 52,958 | 7,397,144 | 28 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 99.28 % | 0.72 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.28 % | 0.72 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.73 % | 0.40 % | 55.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 7,344,186 | 52,958 | 7,397,144 | 28 | 0 | 7,397,172 | ||
| Agenda item 18.b Election of Torstein Sanness as member of the Board of Directors | ||||||||
| Ordinær | 7,344,186 | 52,958 | 7,397,144 | 28 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 99.28 % | 0.72 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 99.28 % | 0.72 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.73 % | 0.40 % | 55.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| 7,344,186 52,958 7,397,144 7,397,172 Total 28 0 Agenda item 18.c Election of Hilde Ådland as member of the Board of Directors |
||||||||
| Ordinær | 7,315,330 | 53,243 | 7,368,573 | 28,599 | 0 | 7,397,172 | ||
| votes cast in % | 99.28 % | 0.72 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % total sc in % |
98.89 % 54.52 % |
0.72 % 0.40 % |
99.61 % 54.91 % |
0.39 % | 0.00 % 0.00 % |
|||
| Total | 7,315,330 | 53,243 | 7,368,573 | 0.21 % 28,599 |
0 | 7,397,172 | ||
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting