Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 22, 2016

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016-045

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年5月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年5 月11 日 14 点00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月10 日

至2016 年5 月11 日

投票时间为：2016 年5 月10 日下午15:00 至2016 年5 月11 日下午15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价依据	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额和用途	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的归属	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
7	关于公司与崔根良先生签署《附条件生效的非公开发 行股份认购协议》的议案	√

8	关于提请股东大会同意崔根良先生免于发出收购要 约的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 股票事项的议案	√
10	关于公司2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施的议案	√
11	相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺 的议案	√
12	关于调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常关 联交易相关额度的议案	√
13	关于开展票据池业务的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十四次次会议审议通过了上 述议案，详见公司于 2016 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告。同时 公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《 2016 年第三次 临时股东大会会议材料》。

• 2 、 特别决议议案：议案 2 、议案 3 、议案 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2 、议案 3 、议案 6 、议案 7 、议案 8 、 议案 12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 、议案 3 、议案 6 、议案 7 、议案 8 、 议案 12

• 应回避表决的关联股东名称：崔根良、亨通集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

• 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600487	亨通光电	2016/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2016 年5 月10 日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。 （三）登记地点：公司董事会办公室

• （四）登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身 份证复印件。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定

• 代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式 登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张盛旺 联系电话：0512—63430985 传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100 号亨通光电董事会办公

室

邮 编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程 按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会 2016 年 4 月 25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年5 月11 日 召开的贵公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条 件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的 议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量
2.05	发行价格及定价依据
2.06	限售期安排
2.07	上市地点
2.08	募集资金数额和用途
2.09	本次发行前滚存未分配利润的归 属
2.10	本次非公开发行股票决议的有效 期
3	关于公司非公开发行股票预案的

	议案
4	关于本次非公开发行股票募集资 金使用的可行性分析报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况报告 的议案
6	关于公司非公开发行股票涉及关 联交易事项的议案
7	关于公司与崔根良先生签署《附条 件生效的非公开发行股份认购协 议》的议案
8	关于提请股东大会同意崔根良先 生免于发出收购要约的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全 权办理非公开发行股票事项的议 案
10	关于公司2016 年度非公开发行股 票摊薄即期回报及填补回报措施 的议案
11	相关主体关于切实履行公司填补 即期回报措施承诺的议案
12	关于调增与亨通财务有限公司之 间金融服务日常关联交易相关额 度的议案
13	关于开展票据池业务的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。