Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 27, 2012

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-045 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大 会具体事项通知如下：

• (一)会议时间：2013 年1 月12 日（周六）上午9:30

• (二)会议地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100 号公司会议室

• (三)会议审议事项：

审议《关于与亨通集团有限公司拟共同出资设立亨通财务有限公司的议案》 (四)会议出席对象

• 1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

2、截止2013 年1 月9 日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

• (五)会议登记办法

1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持 股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和 持股凭证出席会议。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代 表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股 东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和持股凭证。

法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传 真方式登记。

3、登记时间：2012 年1 月11 日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30

• 4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱佩佩

联系电话：0512-63430985 传真：0512-63092355

（六）出席会议的股东费用自理。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

2012 年12 月28 日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股 份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行 使表决权：

			表决结果	表决结果	表决结果
序号	议 案
		同意		弃权	反对
	关于与亨通集团有限公司拟共同出资设立亨通财务
一、	有限公司的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间：