Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 23, 2011

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-014 号 江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会再次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 1、本次发行对象为不超过10 名的特定投资者

• 2、认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票

公司决定于 2011 年 4 月 28 日上午 9：30 在吴江市七都工业区公司二楼会议 室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，本次股东大会将提供网络投票方便各 位股东参与表决。

一、 召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2011 年4 月28 日上午9：30

• 2、网络投票时间为：2011 年4 月28 日9：30－11：30，13：00－15：00。 （二）股权登记日：2011 年4 月22 日

（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券

交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权（ 详见附件1：投资者参加网络投票的操作流

程 ）。

（四）投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投 票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）现场会议召开地点：江苏省吴江市七都工业区公司二楼会议室。

（六）召集人：公司董事会

二、出席对象：

• （一）截至2011 年4 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（ 附件2：授权委托书 ）； （二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

（四）、其他相关人员。

三、会议审议的议案

一、	关于收购亨通集团有限公司有关资产暨关联交易的议案
二、	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
三、	关于公司非公开发行股票方案的议案
3.1	发行股票的种类和面值：
3.2	发行方式及发行时间
3.3	发行数量
3.4	发行价格
3.5	发行对象及认购方式
3.6	本次发行股份的锁定期
3.7	上市地点
3.8	募集资金数量和用途
3.9	本次发行前滚存未分配利润的归属
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期
四、	关于《公司非公开发行A 股股票预案》的议案
五、	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
六、	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
七、	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案

• 四、参加现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2011 年4 月27 日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。 （三）登记地点：公司董事会办公室

• （四）登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身 份证复印件。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定

• 代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式 登记。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：姚央毛、马现华

联系电话：0512—63430985

传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省吴江市经济开发区亨通路100 号亨通光电董事会办公室 邮编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程 按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

六、备查文件：

经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录。

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二0 一一年四月二十三日

附件1： 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011 年4 月28 日

总提案数：7 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738487	亨通投票	7	A 股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-7 号	本次股东大会的 所有7 项提案	738487	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1、	关于收购亨通集团有限公 司有关资产暨关联交易的 议案	738487	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2、	关于公司符合非公开发行 股票条件的议案	738487	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3、	关于公司非公开发行股票 方案的议案	738487	3.00 元	1 股	2 股	3 股
3.1	发行股票的种类和面值：	738487	3.01 元	1 股	2 股	3 股
3.2	发行方式及发行时间	738487	3.02 元	1 股	2 股	3 股
3.3	发行数量	738487	3.03 元	1 股	2 股	3 股
3.4	发行价格	738487	3.04 元	1 股	2 股	3 股

3.5	发行对象及认购方式	738487	3.05 元	1 股	2 股	3 股
3.6	本次发行股份的锁定期	738487	3.06 元	1 股	2 股	3 股
3.7	上市地点	738487	3.07 元	1 股	2 股	3 股
3.8	募集资金数量和用途	738487	3.08 元	1 股	2 股	3 股
3.9	本次发行前滚存未分配利 润的归属	738487	3.09 元	1 股	2 股	3 股
3.10	本次非公开发行股票决议 的有效期	738487	3.10 元	1 股	2 股	3 股
4、	关于《公司非公开发行A 股股票预案》的议案	738487	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5、	关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性报 告的议案	738487	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6、	《董事会关于前次募集资 金使用情况的专项报告》 的议案	738487	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7、	关于提请股东大会授权董 事会全权办理非公开发行 股票事项的议案	738487	7.00 元	1 股	2 股	3 股

（3）分组表决方法：

提案3 存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
3.1-3.10	关于公司非公开发 行股票方案的议案	738487	3.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权 3 股

二、投票举例

1、股权登记日2011 年4 月22 日A 股收市后，持有亨通光电A 股的投资者 拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股 数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	99.00 元	1 股

2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第2 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报 如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	1.00 元	1 股

3、如某A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第2 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报 如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	1.00 元	2 股

4、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第2 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报 如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以 根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2： 江苏亨通光电股份有限公司2011 年第一次临时股东大会授权委托书 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨 通光电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以 下授权行使表决权：

序号	议 案	同 意	弃 权	反 对
1、	关于收购亨通集团有限公司有关资产暨关联交易的议案
2、	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、	关于公司非公开发行股票方案的议案
3.1	发行股票的种类和面值：
3.2	发行方式及发行时间
3.3	发行数量
3.4	发行价格
3.5	发行对象及认购方式
3.6	本次发行股份的锁定期
3.7	上市地点
3.8	募集资金数量和用途
3.9	本次发行前滚存未分配利润的归属
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期
4、	关于《公司非公开发行A 股股票预案》的议案
5、	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议 案
6、	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事 7、 项的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：