Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 25, 2005

600487 G 2005- 23 证券代码： 股票简称： 亨通 公告编号： 临 号

江苏亨通光电股份有限公司 2005 关于召开 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2005 年 11 月 26 日上午 9 时

• 会议地点：江苏省吴江市七都镇公司会议室

• 重大提案：

• 1 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2 < > 、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订 辅助原材料供应协议 的

议案》。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司第二届董事会

• 2、会议召开的日期和时间：2005 年 11 月 26 日上午 9 时

• 3、会议地点：江苏省吴江市七都镇公司会议室

• 4 、会议召开方式：现场表决

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2 < > 、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订 辅助原材料供应协议 的

议案》。

• 三、会议出席对象

• 1 、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

• 2、截止 2005 年 11 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会 议和参与表决，该受托人不必是股东；

  • 3、本公司聘请的律师。

  • 四、会议登记办法

• 1 、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持

• 股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和 持股凭证出席会议。

2 、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代 表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股 东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传 真方式登记。

• 3、登记时间：2005 年 11 月 25 日 12 时前

• 4 、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。

五、其它事项

• 1 、出席会议的股东费用自理。

• 2 、联系地址：江苏吴江七都镇公司证券部 联系人：姚央毛

联系电话：0512-63802858

传真：0512-63801518 邮编：215234

六、备查文件：公司第二届董事会第十四次会议记录及会议决议。 特此公告

江苏亨通光电股份有限公司董事会 2005 年 10 月 26 日

附件：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出 2005 席江苏亨通光电股份有限公司 年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。

• （请对通知所列各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名（单位公章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托时间：