HENGTONG LOGISTICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 13, 2024

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-072

恒通物流股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年12月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年12 月30 日 14 点30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年12 月30 日

至2024 年12 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协 议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合 服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
3	关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》 的议案	√
4	关于预计公司与南山集团财务有限公司2025 年度日常关 联交易额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第五届董事会第六次会议审议，具体内容已于 2024 年12 月14 日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4 应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托

• 股份有限公司－陕国投·金玉61 号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资 有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603223	恒通股份	2024/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及 复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见 附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

• 2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、 法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件 及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

六、 其他事项

1、登记地点：公司证券部

登记时间：2024 年12 月26 日至2024 年12 月27 日（上午9：30—11：30，下 午14：00-16：00）

联系人：证券部 联系电话：0535-8806203 传真：0535-8806203 邮箱：htgf@lkhengtong.com 地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公 司综合物流园

邮政编码：265700

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会 2024 年12 月14 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒通物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年12 月30 日召开的贵公司2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综 合服务协议附表”并预计2025 年度日常关联交易 额度的议案
2	关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计2025 年度日常关 联交易额度的议案
3	关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服 务协议》的议案
4	关于预计公司与南山集团财务有限公司2025 年 度日常关联交易额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 授权委托书有效期至： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。