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HENGTONG LOGISTICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
Jun 3, 2021
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Proxy Solicitation & Information Statement
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股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2021-027
恒通物流股份有限公司
关于召开2021 年第二次临时股东大会的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年6 月3 日在上海证 券交易所网站披露了《恒通物流股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2021-026），经事后发现，由于工作人员疏忽，股东大 会通知的届次有误，现就相关内容更正如下：
更正前届次：“恒通物流股份有限公司2021 年第一次临时股东大会”
更正后届次：“恒通物流股份有限公司2021 年第二次临时股东大会”
除上述更正外，公司股东大会通知内容保持不变，具体如下：
- 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年6 月18 日 14 点 30 分
召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021 年6 月18 日
至2021 年6 月18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 股权登记日
2021 年6 月9 日
- 股东大会议案和投票股东类型
| 4. | 股东大会议案和投票股东类型 | |
|---|---|---|
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A 股股东 | ||
| 累积投票议案 |
1
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| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举李洪波先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举李嘉国先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举李健先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举解云飞先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举徐洪晓先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举王仁权先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 关于选举张平华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举张焕平先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 关于选举张惠女士为公司第四届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举李宁先生为公司第四届监事会监事的议案 | √ |
公司于2021 年6 月3 日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限 公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-026）中涉及股 东大会通知事项一并予以更正。由此给广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬 请谅解。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2021 年6 月4 日
2
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附件1：授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月18 日 召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | -- |
| 1.01 | 关于选举李洪波先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 1.02 | 关于选举李嘉国先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 1.03 | 关于选举李健先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 1.04 | 关于选举解云飞先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 1.05 | 关于选举徐洪晓先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 1.06 | 关于选举王仁权先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | -- |
| 2.01 | 关于选举张平华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举张焕平先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | -- |
| 3.01 | 关于选举张惠女士为公司第四届监事会监事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举李宁先生为公司第四届监事会监事的议案 |
3
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
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