Hengrui Pharma — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

May 11, 2004

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**恒瑞医药：召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-05-12 05:55   

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股票简称：恒瑞医药　　　　股票代码：600276　　编号：临2004-011

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

2004年5月10日,江苏恒瑞医药股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关

于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2004年6月15日(星期二)上午8：30。

二、会议地点：江苏连云港阅海楼酒店会议室。

三、会议审议事项：

《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》。

四、会议出席对象

1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

2、2004年6月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公

司股东(授权委托书样式附后)；

3、公司聘请的律师。

五、登记方法

1、登记时间：2004年6月11日上午9：30―11：30,下午2：30―5：30；

2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司

办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委

托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印

件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

六、其它事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；

2、联系人：戴洪斌、徐国文；

3、联系电话：0518-5465745

传　 真：0518-5453845

邮　 编：222002

七、备查文件目录：

1、三届五次董事会决议；

2、独立董事意见。

此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

二零零四年五月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份

有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　委托代理人签名：

身份证号码：　　　　　　　　身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期：　　年　　月　 日

委托书有效日期：　　年　　月　 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　

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