Hengong Precision Equipment Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 28, 2024

证券代码： 301261 证券简称：恒工精密 公告编号： 2024-044

河北恒工精密装备股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会

2 、会议召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间： 2024 年 12 月 19 日（星期四） 14:30

网络投票时间： 2024 年 12 月 19 日（星期四）

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 19 日的 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 － 15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、本次股东大会的股权登记日： 2024 年 12 月 16 日（星期一）。

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2024 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

（ 3 ）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8 、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1 、上述提案已经于 2024 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议及 第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监 事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-041 、 2024-042 ）等相关公告。

2 、提案 1.00-2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。

3 、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果 单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

出席本次股东大会的登记要求如下：

1 、登记时间： 2024 年 12 月 17 日 9:00—12:00 ， 14:00—17:00 ；

2 、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；

3 、登记方式：

（ 1 ）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件 和授权委托书进行登记；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权 委托书》（附件二）和法人股东账户卡进行登记；

（ 3 ）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 12 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附 身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）， 不接受电话登记。来信请注明“股东大会”字样。

4 、会议联系方式：

（ 1 ）会议联系人：孙宇翔、楚凯

（ 2 ）会议联系方式：

电话： 0310-5238885

传真： 0310-5238885

电子邮箱： ir@hebei-bar.com

• （ 3 ）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 5 、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、备查文件

• 1 、第二届董事会第七次会议决议；

• 2 、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日

附件一

公司 2024 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加 网络投票，投票操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 351261 ；投票简称：恒工投票。

• 2 、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2024 年 12 月 19 日的 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 ，结束时间

为 2024 年 12 月 19 日 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 _ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》	√

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画

“√”。

委托股东签名（或签章）： _______

身份证或营业执照号码： ___

委托股东持股数及性质： ___

委托股东是否具有表决权： _______

委托股东股票账号： ______

受托人签名： ______

受托人身份证号码： _______

委托日期： ________

附注：

• 1 、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东名称
证件号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员 姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 17 日 17:00 之前送

• 达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进 行确认；

• 3 、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。