HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 26, 2017

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-048

恒锋信息科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月26 日召开了第 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的 议案》，公司控股子公司福建微尚信息科技有限公司（以下简称“微尚科技”） 拟使 用自有资金人民币3,000 万元对外投资设立“福州微尚为老科技有限公司”（以下简 称“微尚为老”，名称以工商核准为准），微尚科技持有微尚为老100%股权。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况。

公司已在巨潮资讯网发布了第一届董事会第十八次会议决议公告（公告编号 2017-047）。

二、拟设立子公司的基本情况

• 1、公司名称：福州微尚为老科技有限公司；

• 2、注册资本：人民币3000 万元；

• 3、住所：福建省福州市仓山区建新镇十字亭路2 号金山工业集中区浦上片仓山园 5＃楼502

• 4、资金来源：微尚科技自有资金

• 5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：计算机信息技术、计算机软硬件技术研发、技术服务；互联网信息 技术服务；计算机系统集成；建筑智能化系统工程、安防工程、网络综合布线工程、 室内外装饰装修工程的设计、施工；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；养 老服务；家政服务；健康管理咨询服务（不含医学诊疗）、旅游信息咨询服务；医疗

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器械、日用百货、家具、电子产品、卫生用品、文化用品、体育用品、珠宝首饰、初 级农产品的批发、代购代销；家用电器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

三、拟设立子公司对公司发展的意义

本次对外投资，公司将间接持有新公司72.5%股权。本次对外投资事宜将以自有 资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和全体 股东利益的情形。

随着微尚科技主营业务的迅速发展，此次拟设立全资子公司，符合公司总体战略 发展规划，将有利于其更好地拓展业务，提升市场影响力，扩大品牌效应，提供更优 质的养老服务。

四、可能存在的风险及对策

拟设立公司投入运营后，可能会受经济环境、产业政策、市场变化等多重因素影 响，使得市场开拓具有一定不确定性。从而导致公司设立初期经营成本较大，盈利能 力无法体现。公司将督促微尚科技通过加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和 控制上述可能存在的风险，促使拟设立公司稳定、健康发展。

公司承诺将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行后续信息披露义务， 及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2017 年12 月26 日

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