HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-110

恒锋信息科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知 于2021 年12 月22 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2021 年12 月30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席罗文文先生主 持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次监事会的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

公司监事会经审核后认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高 公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币2 亿元额度内使用闲置自有资金进 行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）， 在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。 具体详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-111）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年12 月31 日