HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-069

恒锋信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 通知于2021 年8 月9 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2021 年8 月16 日在公司会议室采用现场表决方式召开。会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗 文文先生主持，经全体与会监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）用地使 用权的议案》

根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目 标纲要，结合公司现状及未来发展规划，公司拟授权管理层使用自有资金不超过2 亿元人民币在福州市辖区内寻找合适的社会福利设施（养老）用地并参与竞拍土 地使用权，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司管理层参与竞拍社会福 利设施（养老）用地使用权的公告》（公告编号：2021-067），本次授权公司管 理层参与竞拍社会福利设施（养老）用地使用权事宜无需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文 件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制 度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》全文详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司关联交易决策制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文 件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司关联交易决策制度》进 行了修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司关联交易决策制度》全文详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司对外担保管理制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文 件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司对外担保管理制度》进 行了修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司对外担保管理制度》全文详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文 件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度》

进行了修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度》全文详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 6、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司信息披露管理制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文 件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司信息披露管理制度》进

行了修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司信息披露管理制度》全文详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第五次会议决议；

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年8 月16 日