HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-059

恒锋信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 通知于2021 年6 月7 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2021 年6 月17 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由魏晓曦女士主持， 会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次董事会的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1 、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票的议案》

董事会经审议认为，鉴于公司部分激励对象离职，根据公司《2018 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，其未能解除限售的限制性股票由公司回购 注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所 就此事项发表了专项法律意见。

根据公司2018 年第二次临时股东大会的授权，本次回购由董事会审议通过即 可，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

鉴于回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，同时根据中国证券

监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》 （2019 年修订）等文件规定，结合公司实际情况，提请对《公司章程》部分条款 进行修改并完成工商变更登记等必要程序，提请股东大会授权董事会办理工商变 更登记等有关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、《上海市锦天城律师事务所关于恒锋信息科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021 年6 月17 日