HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-060

恒锋信息科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议 通知于2021 年6 月7 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2021 年6 月17 日在公司会议室采用现场表决方式召开。会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗 文文先生主持，经全体与会监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

1 、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》

监事会经审议认为，鉴于公司部分激励对象离职，根据公司《2018 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，其未能解除限售的限制性股票由公司回购 注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所 就此事项发表了专项法律意见。

根据公司2018 年第二次临时股东大会的授权，本次回购由董事会审议通过即 可，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第四次会议决议；

• 2、《上海市锦天城律师事务所关于恒锋信息科技股份有限公司2018 年限制

• 性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年6 月17 日