HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-015

恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年02 月04 日在公司 召开2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员，经第三届监事会 全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第三届监 事会第一次会议。本次会议由罗文文先生主持，会议应出席监事3 名，实际现场出 席监事3 名。本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，监事会提议豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限， 于2021 年02 月04 日召开第三届监事会第一次会议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司监事会推举罗文文先生担任第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止（罗文文先生简历详见 公司2021 年01 月20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2021-008））。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告!

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年02 月04 日

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