HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-014

恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年02 月04 日在公 司召开2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第三届 董事会第一次会议。本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事7 名，实际现 场出席董事7 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，董事会提议豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

• 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会推举魏晓曦女士为公司第三届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。魏晓曦女 士简历详见公司2021 年01 月20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会推举欧霖杰先生为公司第三届董事会副董事长，

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任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。欧霖杰 先生简历详见公司2021 年01 月20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换 届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

• 4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。 专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专 业人士。

公司董事会对各专门委员会人选推举如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	魏晓曦、邹涛、陈羽中	魏晓曦
审计委员会	林朝南、邹涛、陈朝学	林朝南
提名委员会	邹涛、陈羽中、杨志钢	邹 涛
薪酬与考核委员会	陈羽中、林朝南、欧霖杰	陈羽中

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

• （1）推举魏晓曦女士、邹涛先生、陈羽中先生为第三届董事会战略委员会成

• 员，其中魏晓曦女士为主任委员及召集人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

• （2）推举林朝南先生、邹涛先生、陈朝学先生为第三届董事会审计委员会成

• 员，其中林朝南先生为主任委员及召集人

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

• （3）推举邹涛先生、陈羽中先生、杨志钢先生为第三届董事会提名委员会成

• 员，其中邹涛先生为主任委员及召集人

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（4）推举陈羽中先生、林朝南先生、欧霖杰先生为第三届董事会薪酬与考核 委员会成员，其中陈羽中先生为主任委员及召集人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 为止，以上人员简历详见公司2021 年01 月20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董 事会拟聘任欧霖杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满为止，欧霖杰先生简历详见公司2021 年01 月20 日披露 于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

• 6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理 欧霖杰先生提名，公司第三届董事会拟聘任副总经理3 名，财务总监1 名。

序号	姓名	职务
1	陈朝学	副总经理
2	杨志钢	副总经理
3	程文枝	副总经理
4	赵银宝	财务总监

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

（1）聘任陈朝学先生为公司副总经理

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。 （2）聘任杨志钢先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（3）聘任程文枝女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（4）聘任赵银宝先生为公司财务总监

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 为止，以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成 换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-017）。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任程文枝女士为公司董事会秘书，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，程文枝女 士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘 任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任陈凡先生为公司证券事务代表，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，陈凡先生 简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

• 9、审议通过了《关于设立山东分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善区域及业务布局，拟设立山东分公司。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议

• 2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021 年02 月04 日

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