HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-008

恒锋信息科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2021 年1月19日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举 及提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会提名罗文文、 郑明为公司第三届监事会非职工监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制，选举产生2名非职工代表 监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按 照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职 责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。

特此公告!

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年1 月20 日

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附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

罗文文 ，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，高 级工程师，机电专业一级建造师，信息系统集成项目经理。1997 年7 月至2000 年8 月，任福建省山康电子工程有限公司技术员；2000 年8 月至2014 年12 月， 先后任恒锋电子工程部经理、总工办副总工程师、智能化事业部副总经理；2014 年12 月至今，任公司工程总监、监事会主席。

截止公告日，罗文文先生持有公司320,876 股股份，除上述简历披露的任职 关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行 人。

郑明 ，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历，工程 师，信息系统集成高级项目经理。1998 年7 月至2004 年12 月，任恒锋电子技 术员；2005 年1 月至2014 年12 月，任恒锋电子软件部经理；2014 年12 月至 2017 年10 月，任公司软件创新中心技术总监；2017 年10 月至今任公司控股子 公司微尚生活副总经理；2014 年12 月至今任公司监事。

截止公告日，郑明先生持有公司440,659 股股份，除上述简历披露的任职关 系外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

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