HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

恒锋信息科技股份有限公司

独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于2021 年1 月19 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等相关规定，公司独立董事对以下事项发表独立意见：

一、 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

经核查，我们认为：公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》等制度的相关规定，合法有效。经审阅公司第 三届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，候选人任 职资格符合担任上市公司董事的条件，具备担任上市公司董事的资格和能力，未 发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形。三位独立董事候选人与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具 有的独立性。

因此，我们同意提名魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈朝学先生、杨志钢先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邹涛先生、林朝南先生、陈羽中 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会 审议，其中三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立 意见

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，根 据公司激励计划的相关规定，以上2人已不具备激励对象资格，公司决定对该2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。董事会根据股东 大会的授权对公司授予的限制性股票回购数量及价格进行调整。调整后，公司本 次回购注销的限制性股票数量为42,000股，回购价格约为6.37元/股。上述回购

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注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制 性股票激励计划》及相关法律的规定。

作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述2人已获授但尚未解除限售 的42,000股限制性股票。

（以下无正文）

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（此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十 四次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字： _____________ _______________ _______________ 陈汉民 赵景文 邹 涛

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