HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-032

恒锋信息科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通 知于2017年8月11日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于2017年8月24日在公司 会议室召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，应到董事9名，实到董事9名，公司 全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《公司2017 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司2017 年半年度报告全文》及《公司2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2、 审议通过《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、 审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

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董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币25,000 万元，主要用于流 动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务，同意本年度 人民币25,000 万元总额度以内，公司向银行申请综合授信单笔金额不超过人民币 10,000 万元的，由董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司全权办理银行授信相关事宜。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确 同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的财会【2017】15 号《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政 府补助>的通知》的要求，公司的会计政策需要进行变更，并修订公司相应的文件， 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《公司关 于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 5、 审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 6、 审议通过《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司重大信息内部报告制度》。

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表决结果：表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、 审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告!

恒锋信息科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月28 日

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