HengFeng Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 16, 2017

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-009

恒锋信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议 通知于2017年3月1日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于2017年3月16日在 公司会议室以现场方式召开，9位董事全部出席，公司监事、高管列席会议，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长魏晓曦女 士主持，会议经过全体董事认真审议，通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】40030002号《关于恒锋信息科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。经审验， 截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资金额为人民币 32,656,749.73元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司以募集资金人民币32,656,749.73元 置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情 况。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结 果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使

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用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集 资金进行现金管理的具体情况请投资者详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券 股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

• 1、《公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日

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