HENGBAO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 3, 2019

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-058

恒宝股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第七届董事会第一次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”） 决定于 2019 年 12 月 20 日在丹阳公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会， 审议第七届董事会第一次会议提交的议案，有关会议的具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

1. 股东大会会议的届次： 2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议的召开时间：

2. （ 1 ）现场会议召开时间： 2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30-16:00 。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过互联网投票系统投 票的具体时间为： 2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的 任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投

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票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

1. 出席对象：

（ 1 ）截止股权登记日，即 2019 年 12 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的 股东。

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

1. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 二、本次会议审议事项

2. 1 、审议《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》；

本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第七届董事会第一次 会议决议公告》（公告编号： 2019-054 ）和《关于控股股东、实际控制人追加承 诺的公告》（公告编号： 2019-057 ）。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投 资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》	√

四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

• （一）会议登记时间： 2019 年 12 月 17 日 9:00-17:00

• （二）本次股东大会现场会议登记办法：

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1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证；

2. 法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

（三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方 式以 2019 年 12 月 17 日 17 时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务部

信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东大会”） （五）联系方式

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编： 212355 ； 联系电话： 0511-86644324 ，传真号码： 0511-86644324

联系人：董事会秘书 陈妹妹

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1 、《第七届董事会第一次会议决议公告》

七、其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自 理。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二 O 一九年十二月三日

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附件 1 ：

参与网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的程序如下： 一、 网络投票的程序

1. 投票代码： 362104

2. 投票简称：恒宝投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如正文“三、提案编码”表内提案1，采用等额选举， 应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如正文“三、提案编码”表内提案2，采用等额选举，应 选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

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③选举非职工代表监事（如正文“三、提案编码”表内提案3，采用等额选 举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年12 月20 日（星期五），上午 9:30—11:30 ，下午 13:00-15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月20 日上午9：15，结束 时间为2019 年12 月20 日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

股东大会参会登记表

姓名或名称：	股东账号：
身份证/营业执照号码：	持股数：
联系电话及传真：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
备注：

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签 章：

附件 3 ：

授权委托书

兹全权委托 ______ 先生（女士）代表单位（个人）出席恒宝股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承 担。委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投

票：是 □ 否 □ ）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于控股股东、实际控制人追加承诺的 议案》	√
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号：
委托人股东账户：		委托人持股数：
受托人签名（盖章）：		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义 登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。 4、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无 效。 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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