HENGBAO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-054

恒宝股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第六届董事会第四次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”） 决定于2017年9月18日在丹阳公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会， 审议第六届董事会第八次临时会议及第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 四次会议提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

• 1.股东大会会议的届次：2017年第二次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4.会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月18日下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意 时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投

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票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

1. 出席对象：

（1）截止股权登记日，即2017年9月11日下午15:00交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的 股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

1. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 二、本次会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

本议案经2017年7月14日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案经2017年7月14日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过，详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》

本议案经2017年8月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，报告内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 4、审议《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 本议案经2017年8月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，报告内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投 资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

• 三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

• （一）会议登记时间：2017年9月13日9:00-17:00

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• （二）本次股东大会现场会议登记办法：

• 1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

• 人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证；

• 2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

• 法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

（三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方 式以2017年9月13日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务并购部

• 信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务并购部（来件请注明“股东大会”） （五）联系方式

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：212355； 联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324

联系人：董事会秘书 钱京

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第六届董事会第八次临时会议决议公告》

《第六届董事会第四次会议决议公告》

《第六届监事会第四次会议决议公告》

六、其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自

理。

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特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二 O 一七年八月二十四日

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附件1：

参与网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的程序如下： 一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362104

2. 投票简称：恒宝投票

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	议案编码（元）
总议案	表示对以下“议案1”至“议案4”所有议案统 一表决	100
1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于终止非公开发行股票事项的议案》	3.00
4	《关于公司签署<非公开发行股份认购协 议之终止协议>的议案》	4.00

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议 案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次临时股东大会需 审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为 准。

（2）对非累积投票议案表决程序：

①买入方向为买入股票

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股 东大会除累积投票表决议案外的所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案 事项，以2.00元代表第3个需要表决的议案事项，以此类推。

③填报表决意见：请在 “委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股 代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

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表决意见总类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （3）同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年9 月18 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年9 月17 日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年9 月18 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件2：

股东大会参会登记表

姓名或名称：	股东账号：
身份证/营业执照号码：	持股数：
联系电话及传真：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
备注：

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签 章：

附件3：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表单位（个人）出席恒宝股份有限 公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股

东大会审议的事项进行投票表决。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》
议案3	《关于终止非公开发行股票事项的议案》
议案4	《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终 止协议>的议案》
附注：	1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√” 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号：
委托人股东账户：		委托人持股数：
受托人签名（盖章）：		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被 视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞 成、反对、弃权)进行表决。 4、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为 准，每项均为单选，多选无效。 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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