HENGBAO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 27, 2014

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-046

恒宝股份有限公司关于召开

2014 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告了《恒宝股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2014-043），经事后审核，由于工作人员疏忽，“一、召开会议基本情况” 中“（四）召开时间”和“（六）出席对象”内容有误，现更正如下，详细内容见 2014年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《恒宝股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。

更正前：

一、召开会议基本情况

（一）股权登记日：2014年9月5日

（二）召集人：公司董事会

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月12日（星期五）下午14:30-16:00。

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（2）网络投票时间：2014年9月11日-6月12日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15:00 至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 （六）出席对象：

（1）截止2014年6月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参 加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

更正后：

（一）股权登记日：2014年9月5日

（二）召集人：公司董事会

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月12日（星期五）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：2014年9月11日-9月12日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15:00 至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

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（六）出席对象：

（1）截止2014年9月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参 加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二O 一四年八月二十七日

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