HENGBAO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 21, 2010

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-008

恒宝股份有限公司

召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司于2010 年2 月8 日在丹阳公司三楼会议室召开2010 年第一次临时股东大会， 审议董事会、监事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、会议时间：2010年2月8日上午9：00

  - 二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室 三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会 

  - 四、会议召开方式：现场会议 五、会议审议议题： 

• (一)、审议《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公

• 司的议案》（注：该议案已经2009年12月28日召开的第三届董事会 第十三次临时会议审议通过）

• (二)、审议《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方

• 英卡数字信息技术有限公司的议案》 六、出席会议对象：

• (一)截止2010年2月3日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代 表人；

• (三)因故不能出席临时股东大会的股东，可以委托代理人出席会

• 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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七、登记事项

• （一）登记时间：2010年2月5日（上午8：30-11：30，下午1：

• 30-5：00）。

（二）登记方式：

• 1、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

• 2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

• 东帐户卡和出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、

• 股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传 真方式办理登记。

（三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部

信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。 （四）联系方式 ：

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：212355； 联系电话：0511-6644409，传真号码：0511-6644324

联系人：董事会秘书 张建明

八、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。 九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 恒宝股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权， 若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其认为适当的方 式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

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序号	议 案 内 容	表	决 意 见	决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金暨设立新加坡子公司的议案》
2	《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》

注：表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打“√”。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2010年 月 日，我单位（个人）持有恒宝股份有限公司

股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

以上提议请各位董事审议。

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恒宝股份有限公司 二 O 一 O 年一月二十一日

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