HENGBAO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 1, 2008

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2008-036

恒宝股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 根据第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2008 年 8

• 月 18 日在丹阳公司三楼会议室召开 2008 年度第一次临时股东大

• 会，审议董事会、监事会提交的议案，有关会议的具体事项如下：

  • 一、会议时间：2008年8月18日上午9时00分

  • 二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

  • 三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会

  • 四、会议召开方式：现场会议

  • 五、会议审议议题：

• （一）审议《关于提名易晓兵先生为公司第三届董事会董事

• 候选人的议案》

• （二）审议《关于提名蒋小平先生为公司第三届监事会监事

• 候选人的议案》

  • （三）审议《关于修改公司章程的议案》

  • 六、出席会议对象：

• 一

• ( )截止2008年8月13日下午收盘后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 二

  • ( )公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保

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荐代表人；

• (三)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会

• 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • 七、登记事项

  • （一）登记时间：2008年8月15日（上午8：30-11：30，下

• 午1：30-5：00）。

  • （二）登记方式：

  • 1、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登

记；

• 2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份

• 证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面 信函或传真方式办理登记。

  • （三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部

信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

（四）联系方式 ：

• 通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部邮编：212355； 联系电话：0511-86649376，传真号码：0511-86644324

联系人：董事会秘书 张建明

八、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

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九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席恒宝股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其 认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

序号	议 案 内 容	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《关于提名易晓兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
2	审议《关于提名蒋小平先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
3	（三）审议《关于修改公司章程的议案》

注：表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打“√”。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2008年 月 日，我单位（个人）持有恒宝股份有限 公司股票 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大

会。

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出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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