HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2021-070

恒宝股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于 2021 年 12 月 24 日下午 13:30 时以通讯方式召开。公司已于 2021 年 12 月 17 日 以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 8 人，实际参 加董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议 和表决并形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》。

公司于 2021 年 10 月 15 日披露了《2021 年半年度权益分派实施公告》，以 公司现有总股本 696,921,354 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.150000 元人民 币现金，并于 2021 年 10 月 21 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次 临时股东大会的授权，需对公司 2021 年股票期权激励计划首期授予部分股票期 权行权价格进行相应的调整，即首次授予部分股票期权行权价格由 4.43 元/份调 整为 4.215 元/份。

公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象， 回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

公司《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权 价格的公告》详见 2021 年 12 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证

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券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分股票期权的议案》。

经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票 期权授权条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确 定以 2021 年 12 月 24 日为预留授权日，向 9 名激励对象授予 50.00 万份股票期 权，行权价格为 4.43 元/份。

公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象， 回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

公司《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》详见 2021 年 12 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

恒宝股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十四日

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