HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2021-029

恒宝股份有限公司

第七届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第七届监事会第十次临时会议于 2021 年 4 月 15 日下午 13 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实 到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和 资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生 产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文 件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会一致同意公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限 及额度范围内，资金可以滚动使用。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二一年四月十六日