HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码： 002104 证券简称：恒宝股份 公告编号： 2021-022

恒宝股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于 2021 年 3 月 31 日上午 9:30 时以通讯方式召开。公司已于 2021 年 3 月 29 日以书 面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议 和表决并形成如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引—会计类 第 1 号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司前期会计差错更正的公告》详见 2021 年 4 月 1 日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于深圳一 卡易科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。

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根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第六条、第七条规定，并结 合公司已无法控制深圳一卡易科技股份有限公司的财务和经营决策，无法正常行 使股东权利并实质实施控制的事实，董事会同意自 2021 年 1 月 1 日开始，不再 将深圳一卡易科技股份有限公司纳入公司 2021 年合并报表范围。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》。

恒宝股份有限公司董事会 二〇二一年三月三十一日

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