HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 21, 2021

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2021-018

恒宝股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 19 日收到公司 董事陆道如先生递交的书面辞职报告。陆道如先生因个人原因，申请辞去公司第 七届董事会董事职务。辞职后，陆道如先生将不再担任公司任何职务。截至本公 告日，陆道如先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，陆道如先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事 候选人，提交股东大会审议。

陆道如先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳 定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆道如先生在任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

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