HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码： 002104 证券简称：恒宝股份 公告编号： 2021-013

恒宝股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议于 2021 年 2 月 26 日下午 13:30 时以通讯方式召开。公司已于 2021 年 2 月 19 日以 书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 8 人，实际参加 董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议 和表决并形成如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向激励 对象首次授予股票期权的议案》。

经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票 期权授权条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确 定以 2021 年 2 月 26 日为首次授权日，向 144 名激励对象授予 1,456 万份股票期 权，行权价格为 4.43 元/份。

公司董事高强先生、徐霄凌女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案表 决，其余 6 名董事参与表决。

公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见 2021 年 2 月 27 日的 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

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