HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码： 002104 证券简称：恒宝股份 公告编号： 2020-003

恒宝股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于 2020 年 2 月 28 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2020 年 2 月 24 日以书 面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并 形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》。

董事会同意聘任胡兆凤女士为公司总裁，任期至本届董事会届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

恒宝股份有限公司

二〇二〇年二月二十八日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

附件：简历

胡兆凤女士： 1959 年 8 月出生， 2017 年 4 月份进入公司，现任公司董事。 未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱京先生之母亲（钱京先生目前持 有公司 143,925,147 股股票，占公司总股本的 20.65% ），除此之外，与其他持 有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 经公司在最高人民法院网核查，胡兆凤女士不属于“失信被执行人”，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。

胡兆凤女士不存在以下情形：（ 1 ）《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；（ 2 ）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（ 3 ）被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（ 4 ）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（ 5 ）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（ 6 ）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2