HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 14, 2018

证券代码： 002104 证券简称：恒宝股份 公告编号： 2018-033

恒宝股份有限公司

关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月14 日召开第六届董 事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告》，根 据公司第六届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意陈妹妹女 士辞去证券事务代表职务，并聘任其为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

同时，即日起公司原董事会秘书钱京先生，基于公司战略发展需要，将辞去 公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事长、总裁、战略委员 会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

陈妹妹女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证 券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事会秘书陈妹妹的联系方式如下：

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区

电话：0511-86644324 传真：0511-86644324 邮箱：ir@hengbao.com

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特此公告。

恒宝股份有限公司董事会 二〇一八年六月十四日

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附件：简历

陈妹妹女士：中国国籍，1986 年2 月出生，硕士研究生。2014 年4 月起任 职于恒宝股份有限公司，2017 年8 月后任职公司证券事务并购部证券事务代表， 现任公司证券事务代表、流程和持续改进部高级经理。

陈妹妹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

截止本公告日，陈妹妹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情 形。经公司在最高人民法院网核查，陈妹妹女士不属于“失信被执行人”，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

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