HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-047

恒宝股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 31 日收到公司 董事高山先生递交的书面辞职报告。高山先生因个人原因，申请辞去公司董事职 务。辞职后，高山先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人；高山先生辞职后，公司董事 会现有董事 8 人，其中 3 名独立董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相 关规定，高山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响 公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将 尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

公司董事会对高山先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

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