HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-032

恒宝股份有限公司

第四届董事会第十次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第十次临时会议于2012 年10 月25 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于2012 年10 月19 日以书面形式向公司全体董事 发出了会议通知。本次会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2012 年第三 季度报告》。

《2012 年第三季度报告》摘要于2012 年10 月26 日刊登于公司指定信息披 露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2012 年第三季度报告》全文于2012 年10 月26 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上， 供投资者查阅。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》。

会议同意聘任张东阳先生为公司副总裁。

恒宝股份有限公司董事会

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张东阳先生简历：

张东阳：中国国籍，1966 年9 月出生。1989 年毕业于北京大学，本科学历。 2006－2009 年在摩托罗拉股份有限公司GSM/UMTS 事业部中国系统工程部担任 高级经理；2010－2011 年在摩托罗拉股份有限公司GSM/UMTS 事业部全球系统工 程部担任总监；2011－2012 年担任诺基亚西门子网络公司中国LTE 系统研发中 心主任。未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％ 以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。

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