HENGBAO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-025

恒宝股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2012 年 8 月 24 日上午 9 时以 通讯方式召开。公司已于 2012 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2012 年半年 度报告及摘要》。

2012 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn），2012 年半年度报告摘要刊登于 2012 年 8 月 28 日 的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2012 年半年 度利润分配预案》。

以公司 2012 年 6 月 29 日 440,640,000.00 股本为基数，以未分配利润向全体 股东实施每 10 股派现金股利 0.50 元（含税）分配方案，方案实施后，剩余未分 配利润 214,601,194.57 元，本次资本公积金不转增股本。

该方案需提交股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2012 年 9 月 13 日上午 9：00 召开 2012 年第二次临时股 东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

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通知内容详见 2012 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

恒宝股份有限公司董事会 二 O 一二年八月二十四日

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